Praní špinavých peněž
| Autor: | Mgr.Tomáš Kafka |
|---|---|
| Rok: | 2005 - zimní |
| Vedoucí: | † doc. Ing. Jiří Havel CSc. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Diplomová Finance a bankovnictví |
| Jazyk: | Český |
| Stránky: | 113 |
| Ocenění: | Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek |
| Odkaz: | |
| Abstrakt: | Praní špinavých peněz, proces udržující při životě všechny formy organizovaného zločinu, se dostalo do popředí zájmu mezinárodního společenství až v 90. letech minulého století. Světové společenství pochopilo, že praní špinavých peněz je Achillovou patou organizovaného zločinu. Začátek boje proti němu přišel v době, kdy je protivník dobře opevněn v expandujících daňových rájích, díky svým bohatím zkušenostem se velmi dobře orientuje v celosvětovém finančním systému a má k dispozici širokou škálu metod, díky kterým uniká potrestání. Práce se věnuje této situaci ve dvou rovinách, globální a lokální, z pohledu České republiky, přičemž v rámci globálního pohledu analyzuje proces praní špinavých peněz a široké spektrum v něm použitých metod a popisuje iniciativu světového společenství. V lokální rovině práce přistupuje k zdrojům špinavých peněz jako k prvotnímu článku řetězce, a k popisu českého boje proti praní špinavých peněz. V rámci globálního pohledu obhajuji hypotézu, že mezinárodní boj může být úspěšný jedině tehdy, pokud nebudou existovat útočiště pro organizovaný zločin a jeho finanční prostředky, nebo budou bezpečně izolována. Co se týče českého rozměru, ukazuje současný stav boje proti praní špinavých peněz a snaží se popsat důvody, proč tento boj není příliš úspěšný. |
| Ke stažení: | Tomáš Kafka |
